“阿尔法”网络传销案告破 以投资理财为由发展下线
时间：2023-06-18 20:36:01 | 来源：网站运营
时间：2023-06-18 20:36:01 来源：网站运营
“阿尔法”网络传销案告破 以投资理财为由发展下线：伴随着互联网技术发展，互联网金融迎来了一波大发展。然而，我国互联网金融在取得快速进步的同时，还有一些人打着金融创新幌子从事非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动。
2019年8月14日，河北省邯郸武安市公安局破获一起以理财为幌子的网络传销案。河北省邯郸市涉县女子韩某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，被武安市公安局刑事拘留。1月11日，鹰鉴从河北省武安市人民检察院了解到，近日该院对韩某某涉嫌组织、领导传销一案提起了公诉。
公诉机关指控，韩某某从2018年9月开始，在邯郸武安地区宣传“阿尔法”平台，以投资理财、实体店消费“打折”为由，发展下线冀某某、崔某某等达30人，按照一定顺序组成层级达到三级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其从参与传销活动人员购买商品中非法获利达6万余元，扰乱了经济与社会秩序。
“阿尔法”的APP平台获利投资理财项目分为不发展会员和发展会员分为两种模式：不发展会员，按照投资的金额，放到平台上后会放大5倍为BETA值，三个月以后将投资的实际金额可以返还，剩余的按照每天的千分之二、千分之一、千分之0.5，千分之0.1，直到全部BETA返还到投资人为止。
发展会员和第一种的模型一样，投资金额到平台会放大5倍，发展的会员越多，层数越高，定期的释放量可以加速释放，加速可以分为百分之3、7、21。
2019年8月14日，韩某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，被武安市公安局刑事拘留。同年8月27日，经武安市人民检察院批准，被武安市公安局执行逮捕。
同年10月21日，武安市公安局侦查终结，以被告人韩某某涉嫌组织、领导传销活动罪，向武安市人民检察院移送审查起诉。
武安市人民检察院认为，被告人韩某某的其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
近日，武安市人民检察院根据相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪对韩某某提起公诉，请武安市人民法院依法判处。
鹰鉴提醒广大群众，以互联网金融名义实施的各类违法犯罪活动，行踪更加隐蔽，吸收资金速度更快、金额更大，危害更为严重。一些违法分子把传统投资理财模式装进互联网金融的“新瓶子”，短时间内非法集资涉案金额即达到数百亿元，受害者往往数以十万计。
同时，与虚拟货币相关的投机炒作，也是突出互联网金融乱象之一，相关非法金融活动导致风险快速聚集，严重扰乱经济金融和社会秩序。
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