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小心电信网络诈骗!“5.31某公司被诈骗案”涉案款80余万元追回
时间:2023-06-18 03:03:01 | 来源:网站运营
时间:2023-06-18 03:03:01 来源:网站运营
小心电信网络诈骗!“5.31某公司被诈骗案”涉案款80余万元追回:近日,北海警方通过紧急止付,为被诈骗企业挽回损失80余万元。
9月29日下午,北海市公安局银海分局在龙潭派出所举行银海分局打击电信网络诈骗返赃仪式,将“5.31某公司被诈骗案”涉案款80余万元返还至某公司代表手中。
今年5月底,北海某公司会计晓虹(化名)接到一个自称某银行的工作人员电话,并以公司在银行账户年检、需要收发资料的名义,拉进一个QQ群里。当时群里只有4个人,分别是公司老板、股东、同事和晓虹。但没想到的是,这些人都是披着马甲的骗子。在群里,老板谎称公司谈项目急需资金,要求晓虹必须在下午6点下班前把80余万元到转指定的帐户。
受害者 晓虹(化名)“一开始我是真的不信的,因为我们曾经都是用微信去沟通、转钱的,确认后才会转。我让他在微信上跟我说句话,然后我再给他转,但他始终没有说话,以焦急的状态和对方打配合,他的理由是他在开会,不能拿手机,只能是以这种方式来和我沟通。之后群里面另一个一直没说话的第三人说了一句话,我确认过了,他是老板。我完全是败在他的一句话中了。”
为了不影响公司的业务,忙得头昏脑胀的晓虹,在“老板”的反复催促下,一直到下班才把这笔资金转了出去。一个小时后,晓虹就感到自己上当受骗了。
受害者 晓虹(化名)“当时我都大脑一片空白,我都不知道该怎么办好了,所以我就马上给我们领导打了电话,领导让我别急,冷静一下,先报警。”
龙潭派出所接到晓虹被人冒充老板和员工进行诈骗80余万元的报警后,迅速组成专案组进行侦办,侦查民警经过研判分析,找准了案件的侦破方向,查清了资金流向,发现被诈骗的80余万元已经分批次转到三级卡上。
北海市公安局龙潭派出所民警李炫达“查到了三级卡。80余万元转到了五个银行账号之后,我一查,发现第一个账户里面有,我继续查,还有,再查,还是有,最后发现那80多万基本上都在这五张卡里面,当时心里面的那块大石头就放了下来。”
专案民警立即将这些涉及的三级卡全部止付,并冻结了涉案资金。最后经过一系列的资金分析、报批请示、跨市与相关银行对接,成功为该公司追回被骗的80万余元。
▍来源:北海公安、掌上河南
▍记者:林广萍 黄峙桦
▍编辑:陈书雨
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